ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးပုံစံ KING99 ကို BlockDance B.V. (Curaçao no.158182၊ Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) ၏ လုပ်ငန်းခွဲစာရင်း CIL မှ လုပ်ဆောင်သည်) Master gaming License #5536/JAZ.Company Policy Statement အရ CIL ၏ sublicense အောက်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ Curacao ဥပဒေပြုချက်များအရ BlockDance B.V. သည် AML တာဝန်များ ၏ နယ်ပယ်အတွင်းတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် Curacao ရှိ သက်ဆိုင်ရာ AML ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် စနစ်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ML ငွေကြေးခဝါချခြင်း- တရားမ၀င်ရရှိသောငွေများ ဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဥပဒေအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ခွဲထားသည်- နေရာချထားခြင်း၊ အလွှာလိုက်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း။ နေရာချထားခြင်း- အပ်ငွေများ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် မိရိုးဖလာဘဏ္ဌာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ တရားမ၀င်ငွေများ ထားရှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ အလွှာ- ငွေသားကို ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ ငွေလွှဲမှု၊ ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းမှု၊ ခရက်ဒစ်စာများ၊ စတော့များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဝယ်ယူခြင်းကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု အလွှာများဖြင့် ၎င်းတို့၏ မူလအစမှ ရရှိသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုင်းခြားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်။ ပေါင်းစည်းခြင်း- တရားမဝင်ရရှိသောငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန်တရားဝင်ငွေပေးငွေယူများကိုအသုံးပြု၍ ခဝါချထားသောငွေကြေးများကို ရာဇဝတ်သားထံသို့ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုခြင်း၊ ယခုသန့်ရှင်းသောငွေကို ပုံမှန်အသုံးပြုမှုသို့ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်း။ AML (ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး) မူဝါဒ BlockDance B.V. သည် အွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ခြင်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ တားဆီးရန်နှင့် ကန့်သတ်ရန်။ BlockDance B.V. သည် BlockDance B.V. မှ ဆောင်ရွက်သော BlockDance B.V. ၏ ဖောက်သည်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ သဘောသဘာဝကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ၎င်း၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အစီအမံများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဤအတိုင်းအတာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် BlockDance B.V. သည် ဥပဒေအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ Curacao ဥပဒေများအရ လိုအပ်ချက်အရ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တားဆီးသည့် အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်သည့် လိုအပ်ချက်များ၊ BlockDance B.V. သည် ငွေကြေးခဝါချမှု ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို ထောက်လှမ်းခြင်း၊ တားဆီးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းအတွက် နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်များထံ အစီရင်ခံခြင်းအတွက် သက်သေပြရန်အတွက် BlockDance B.V. ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ငွေကြေးခဝါချမှု၏ ပြဌာန်းချက်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည့် မည်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမျိုးအတွက်မဆို BlockDance B.V. နှင့်/သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် အခြားတရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပုံစံကိုတင်ပြသည့်။ AML Policy ကို စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဥပဒေပြုခြင်းနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ပါသည်။ AML မူဝါဒ၏ အကြောင်းအရာ အကျုံးဝင်သည်- ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ဌာနတွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ လုံ့လဝီရိယရှိမှု လုပ်ငန်းစဉ် (“သင့်ဖောက်သည်ကို သိပါ သို့မဟုတ် KYC” ဟုလည်း ခေါ်သည်) ငွေကြေးခဝါချမှု အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ အရည်အချင်းမပြည့်မီသော သုံးစွဲသူများ၏ အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမျိုးအစားများ၊ လုံ့လဝီရိယကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ (အရည်အချင်းရှိသော အာဏာပိုင်များထံ) အစီရင်ခံခြင်း။ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်၊ ငွေထုတ်ရန် တောင်းဆိုမှု မစတင်မီတွင် အပ်ငွေအားလုံးတွင် 1x မဖြစ်မနေ လောင်းကြေးကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက လိုအပ်ချက်များ မပြည့်မီမချင်း သင့်ရန်ပုံငွေများကို ကန့်သတ်ချက်/ငြင်းဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။